公告日期：2024-07-31

中国国际金融股份有限公司

关于上海复星医药（集团）股份有限公司

新增募集资金投资项目实施主体的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对复星医药拟新增募集资金投资项目实施主体的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2021〕2501 号）核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行 106,756,666 股
境内上市普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），募集资金总额
为人民币 448,378 万元，扣除发行费用后的净额为人民币 445,620 万元。截至 2022 年 7
月 21 日，募集资金已存入专项账户。本次募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）验字第 60469139_B01 号《验资报告》审验确认。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据本次发行的发行方案，本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 根据发行预案拟投 扣除发行费用后的募
入募集资金金额 集资金净额投入金额

1 创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备 187,448 187,448

2 原料药及制剂集约化综合性基地 134,930 134,930

3 补充流动资金 126,000 123,241.87 注

合计 448,378 445,619.87

注：本次扣除发行费用后的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额，两者之间的差额将在“补充流动资金”项目中调整，即“补充流动资金”项目拟使用的募集资金金额由人民币 126,000 万元调减为人民币 123,241.87 万元。

经公司 2023 年第一次临时股东大会批准，公司对 2022 年非公开发行募集资金用途
进行调整：将募投项目“原料药及制剂集约化综合性基地”项目原计划投入的募集资金人民币 19,314 万元（尚未投入部分）调整至另一募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目；对“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目内部结构进行优化并新增子募投项目。经过上述调整，公司本次发行募集资金拟投入各项目的金额具体如下：

单位：人民币万元

调整前 调整后

序号 项目名称 拟使用募集资金净额 拟使用募集资金净额
投入金额 投入金额

1 创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备 187,448 206,762

2 原料药及制剂集约化综合性基地 134,930 115,616

3 补充流动资金 ……
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