公告日期：2024-07-31

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-112
上海复星医药（集团）股份有限公司

关于 2022 年非公开发行新增募投项目实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示（简称同正文）

●本次新增募投项目实施主体的基本情况：

根据本集团内部分工及管理需要，拟新增控股子公司复星医药（深圳）作为 2022年非公开发行募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”之子项目“FS-1502”的实施主体之一。本次新增实施主体后，将由复星医药产业（同为本公司控股子公司）、复星医药（深圳）共同作为子项目“FS-1502”的实施主体。由于复星医药（深圳）非本次发行募投项目的原实施主体，上述调整构成新增募投项目实施主体。

●是否需要提交股东大会审议：

本次新增实施主体未改变募集资金的用途、投向和投资金额，无需提交股东大会审议。

一、本次发行募集资金及募投项目的概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2501 号）核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）于 2022
年 7 月非公开发行 106,756,666 股境内上市普通股（A 股）（以下简称“2022 年非公
开发行”或“本次发行”），募集资金总额为人民币 448,378 万元，扣除发行费用后的
净额为人民币 445,620 万元。截至 2022 年 7 月 21 日，募集资金已存入专项账户。
本次募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）验字第 60469139_B01 号《验资报告》审验确认。

2、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本次发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

本次发行 调整后

序 募集资金净额 拟使用 专项账户

项目名称 初始计划 募集资金净额 累计投入金额
号

投入金额 投入金额注

1 创新药物临床、许可引进及产品上 187,448.00 206,762.00 170,010.56
市相关准备

2 原料药及制剂集约化综合性基地 134,930.00 115,616.00 107,212.64

3 补充流动资金 123,241.87 123,241.87 123,241.87

合计 445,619.87 445,619.87 400,465.07

注：为加快创新药物研发进度并提高募集资金使用效率，结合本集团（即本公司及控股子公司，下同）创新研发项目的实施进展，经本公司 2023 年第一次临时股东大会批准，同意将 2022 年非公开发行募投项目“原料药及制剂集约化综合性基地”项目原计划投入的募集资金人民币 19,314 万元（尚未投入部分）调整至另一募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目；同意对“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目内部结构进行优化并新增子募投项目。

截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年非公开发行募集资金净额已累计使用人民币
400,465.07 万元，募集资金余额为人民币 45,154.80 万元。

二、本次新增实施主体的基本情况和原因

1、本次新增实施主体的基本情况

根据本集团内部分工及管理需要，拟新增控股子公司复星医药产业发展（深圳）有限公司（以下简称“复星医药（深圳……
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