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公告日期:2024-08-20
上海复星医药(集团)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
股票简称: 复星医药
股票代码:600196.SH
02196.HK
中国·上海
二零二四年九月二十七日
目 录
会议须知 ...... 1
2024年第一次临时股东大会安排 ...... 3
2024年第一次临时股东大会议程 ...... 4
议案一:关于选举非执行董事的议案 ...... 5
议案二:关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》及其附件的议案...... 6
附录1:非执行董事候选人简历 ...... 7
附录2.1:《公司章程》修订对照表 ...... 8
附录2.2:《股东大会议事规则》修订对照表 ...... 59
附录2.3:《董事会议事规则》修订对照表 ...... 69
附录2.4:《监事会议事规则》修订对照表 ...... 73
上海复星医药(集团)股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议须知
特别提示:本次会议期间,谢绝录音、录像,请予配合
为了维护全体股东的合法权益,确保 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)的正常秩序和议事效率,保证本次会议的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》、《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《上海复星医药(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,特制定本须知。
一、上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定,认真做好召开本次会议的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次会议计划以现场会议的形式召开,并采取现场、网络方式投票。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言,请于会前 15 分钟向大会秘书处登记,出示持股的有效证明,填写“发言登记表”,登记发言的人数原则上以 10 人为限,超过 10 人时先安排持股数多的前十位股东,发言顺序亦按持股数多的在先。
六、在本次会议召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处报名,并填写“发言登记表”,经大会主持人许可后,始得发言。
七、每位股东发言时间一般不超过 5分钟。
八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东每一股份享有一票表决权,出席现场会议的股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
网络投票操作流程详见 2024 年 8 月 20 日本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所(以下简称“上证所”)网站(https://www.sse.com.cn)刊登的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
拟出席本公司2024年第一次临时股东大会的H股股东的参会事项,请参见2024年8月19日本公司于香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk )以及本公司网站
(https://www.fosunpharma.com)发布的有关2024年第一次临时股东大会的通函、通告、代表 委任表格等文件。
九、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
十、本公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
十一、本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次会议,并出具法律意见 书。
上海复星医药(集团)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会安排
现场会议时间:2024 年 9 月 27 日(周五)13 点 30 分
会议地点:上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
上海复星医药(集团……
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