公告日期：2024-08-20

上海复星医药（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称： 复星医药

股票代码：600196.SH

02196.HK

中国·上海

二零二四年九月二十七日

目 录

会议须知 ...... 1
2024年第一次临时股东大会安排 ...... 3
2024年第一次临时股东大会议程 ...... 4
议案一：关于选举非执行董事的议案 ...... 5
议案二：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案...... 6
附录1：非执行董事候选人简历 ...... 7
附录2.1：《公司章程》修订对照表 ...... 8
附录2.2：《股东大会议事规则》修订对照表 ...... 59
附录2.3：《董事会议事规则》修订对照表 ...... 69
附录2.4：《监事会议事规则》修订对照表 ...... 73

上海复星医药（集团）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议须知

特别提示：本次会议期间，谢绝录音、录像，请予配合

为了维护全体股东的合法权益，确保 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，特制定本须知。

一、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议计划以现场会议的形式召开，并采取现场、网络方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前 15 分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过 5分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程详见 2024 年 8 月 20 日本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（https://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。

拟出席本公司2024年第一次临时股东大会的H股股东的参会事项，请参见2024年8月19日本公司于香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk ）以及本公司网站
（https://www.fosunpharma.com）发布的有关2024年第一次临时股东大会的通函、通告、代表 委任表格等文件。

九、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

十、本公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

十一、本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见 书。

上海复星医药（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会安排

现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（周五）13 点 30 分

会议地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店

上海复星医药（集团……
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