公告日期：2024-04-30

江苏吴中医药发展股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议文件

2024 年 5 月 16 日

江苏吴中 2023 年年度股东大会会议文件 议程

江苏吴中医药发展股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14：30，会期半天

现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室
主持人：公司董事长钱群山
议程内容：
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
三、审议会议各项议案

1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告；

2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告；

3、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度报告与年报摘要；

4、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告；

5、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告；

6、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）；

7、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案；

8、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度利润分配与资本公积金转增股本的议案；

9、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案；

10、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案；

11、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案；
12、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案；

13、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理

江苏吴中 2023 年年度股东大会会议文件 议程

小额快速融资相关事宜的议案；

14、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。
四、公司独立董事提交《江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》
五、股东或股东代表发言、提问
六、股东或股东代表投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束

江苏吴中医药发展股份有限公司
2024 年 5 月 16 日

议案一

江苏吴中医药发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》对董事会报告的内容要求，就 2023 年度董事会工作向大会作报告，请予审议。

一、2023 年度主要经营情况

2023 年度，公司医药新基地开工，医美新产品快速扩充，各个产业板块取得新成就共同汇聚成江苏吴中医药大健康品牌的新动力。报告期内，公司获评2021-2022 年度江苏省守合同重信用企业，吴中区“2022 年度税收贡献 30 强企业”，吴中经开区成立三十周年“十大历史性突破代表企业”等荣誉。

（一）医药产业发展

2023 年，吴中医药充分发挥和挖掘企业资源优势和潜力，统筹规划、创新求变，稳步推进各项工作。报告期内，吴中医药入选全国工商联医药商会“2022-2023 年度中国医药制造业百强”，顺利通过高新技术企业复审认定、信息化和工业化融合管理体系升级版评定(AA 级-场景级)、江苏省守合同重信用企业认定并顺利通过了苏州市先进技术研究院年度考评。

1、销售方面

报告期内，吴中医药进一步夯实营销部门组织架构，凝聚团队核心，继续贯彻中后台部门赋能销售、服务销售的理念，完善营销大纲，加强过程管控，落实预算及指标分解，全年销售指标完成良好。着重抓流向数据管理，主要品种的流向数据逐步健全向好，重点口服品种流向数据有明显提升，有效控制市场不规范流通。重视空白市场（医院）的开发、存量市场品种的上量，重点抓好主要品种终端医院的签约、开发、签约有效转化率以及上量工作。注重询证医学、微病例的收集，为产品提供强有力的学术支撑……
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