公告日期：2024-07-16

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-030

哈尔滨空调股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》及公司章程的附件《股东大会议事规则》部分条款进行修订补充（详见后附《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表）。同时，提请授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。

除本次修订条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。公司 2024 年第四次临时董事会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的提案》。上述修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日

附件

《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表

修订后

修订前 （注：字体加粗部分为修改内容，
“ ”为删除内容

第五十八条 独立董事有权向董 第五十八条 经全体独立董事过
事会提议召开临时股东大会。对独立 半数同意，独立董事有权向董事会提 董事要求召开临时股东大会的提议， 议召开临时股东大会。对独立董事要 董事会应当根据法律、行政法规和本 求召开临时股东大会的提议，董事会 章程的规定，在收到提议后 10 日内提 应当根据法律、行政法规和本章程的 出同意或不同意召开临时股东大会的 规定，在收到提议后 10 日内提出同意
书面反馈意见。 或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。

第八十一条 在年度股东大会上， 第八十一条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的 董事会、监事会应当就其过去一年的 工作向股东大会作出报告。每名独立 工作向股东大会作出报告。每名独立
董事也应作出述职报告。 董事也应作出述职报告。独立董事应
当每年对独立性情况进行自查，并将
自查情况提交董事会。董事会应当每
年对在任独立董事独立性情况进行评
估并出具专项意见，与年度报告同时
披露。

第一百零六条 公司董事为自然 第一百零六条 公司董事为自然
人，有下列情形之一的，不能担任公 人，有下列情形之一的，不能担任公
司的董事： 司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制 （一）无民事行为能力或者限制
民事行为能力； 民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾 5 年； 行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的，自缓
（三）担任破产清算的公司、企 刑考验期满之日起未逾二年；

业的董事或者厂长、总经理，对该公 （三）担任破产清算的公司、企
司、企业的破产负有……
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