公告日期：2024-08-15

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-036

哈尔滨空调股份有限公司

八届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次董事会会议通知
于 2024 年 8 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于
2024 年 8 月 14 日上午在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事徐燕女士、独立董事邓春杰女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

（一）公司 2024 年半年度报告全文及摘要

同意公司 2024 年半年度报告全文及摘要。

公司 2024 年半年度报告已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度报告》及《哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《2024 年半年度利润分配预案》

同意公司《2024 年半年度利润分配预案》。

公司 2024 年半年度实现归属于母公司股东的净利润 8,901,965.43 元，加上
年初未分配利润 211,417,202.88 元，可供股东分配的利润为 220,319,168.31元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司
章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟以 2024 年 6 月 30
日总股本 38,334.0672 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），
共计派发现金股利 3,833,406.72 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于母公司股东净利润的 43.06%，本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）董事会薪酬与考核委员会《关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案》

公司董事会薪酬与考核委员会《关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案》确定第九届董事会董事报酬政策如下：

1、董事长的报酬参照总经理的薪酬政策和标准执行，但不高于总经理的薪酬标准。

2、担任公司高级管理人员职务的董事按照公司高级管理人员的薪酬政策领取，公司不再另行支付其董事津贴。

3、未担任公司高级管理人员职务的董事、独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。

本提案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审查，全体董事回避表决，本提案尚需提交股东大会审议。

股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会按照公司股东大会决议及公司高级管理人员的薪酬政策等对公司第九届董事会董事每年的报酬进行核实，并提交董事会审议后发放。

同意票：0 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：9 票。

（四）董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》
同意公司董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》。公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。

同意提名丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松女士、徐金峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，三年。

同意将上述提案提请股东大会审议，该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

第九届董事会非独立董事候选人简历附后。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》
同意公司董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》。
公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。

同意提名邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，三年。

同意将上述提案提请……
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