公告日期：2024-08-15

证券代 码：600202 证券简称：哈空调 编号： 临2024-039

哈尔滨空调股份有限公司

关于公司董事会和监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和监事会任期将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于 2024 年 8 月 14 日召开八届十二次董事会，审议通过了董事会提名委
员会《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》，经公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松女士、徐金峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中白云女士为会计专业人士。

公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立
董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。

公司第九届董事会董事自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就
任，任期三年。

第九届非独立董事、独立董事候选人的简历详见附件。

二、监事会换届情况

公司于 2024 年 8 月 14 日召开八届十七次监事会会议，审议通过了《关于换
届选举第九届监事会监事的提案》，同意提名桑艳萍同志、尹继英同志为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，与公司职工代表大会会议选举的职工监事卜旭鑫同志共同组成公司第九届监事会。任期三年，任职时间与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的监事任职时间相同。
第九届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年
第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第九届监事会监事候选人的简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，上述独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日

哈尔滨空调股份有限公司

第九届董事会非独立董事候选人简历

丁盛，男，1982 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2004 年毕业
于东北农业大学工程学院工业工程专业。2004 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司规划计划处计划员、电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、国内销售部部长、销售服务中心副主任兼国内销售部部长、监事、销售服务中心主任、副总经理、总经理；哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长、哈尔滨工投环保产业有限公司董事长。现任哈尔滨空调股份有限公司党委书记、董事长兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行监事、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事、哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司执行董事、仪征市永辉散热管制造有限公司董事长、哈尔滨变压器有限责任公司董事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事。

丁盛同志是公司控股股东的全资子公司哈尔滨变压器有限责任公司董事。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的……
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