公告日期：2024-05-07

有研新材料股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月十三日

重要内容提示

股东大会召开日期：2024 年 5 月 13 日

股权登记日：2024 年 5 月 8 日

是否提供网络投票：是
本次股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八
届监事会第十九次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2024 年 4 月 13
日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本次股东大会通知详见 2024 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层 有研新材大会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

依次审议本次股东大会的各项议案：

1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度监事会工作报告

3、2023 年度独立董事述职报告

4、2023 年年度报告全文及摘要

5、2023 年度财务决算报告

6、2024 年度财务预算报告

7、2024 年度资金预算报告

8、2023 年度利润分配方案

9、2024 年度投资计划

10、关于使用自有资金进行投资理财的议案

11、2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的议案
12、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

13、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

14、关于公司董事、监事 2023 年绩效奖金的议案

15、关于选举董事的议案

15.01 关于选举杨海先生为公司第九届董事会董事的议案

15.02 关于选举江轩先生为公司第九届董事会董事的议案

15.03 关于选举汪礼敏先生为公司第九届董事会董事的议案

15.04 关于选举于敦波先生为公司第九届董事会董事的议案

16、关于选举独立董事的议案

16.01 关于选举吴玲女士为公司第九届董事会独立董事的议案

16.02 关于选举夏鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案

16.03 关于选举陈磊先生为公司第九届董事会独立董事的议案

17、关于选举监事的议案

17.01 关于选举刘慧舟先生为公司第九届监事会监事的议案

17.02 关于选举董孟阳先生为公司第九届监事会监事的议案

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、统计投票结果；

七、主持人宣读大会决议；

八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

有研新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。