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公告日期:2024-08-31
证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临 2024-045
河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司(以下简称“安彩高科”“公司”)于 2024 年 8
月 15 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第
八届董事会第十七次会议通知,会议于 2024 年 8 月 29 日采用通讯方式举行,会
议应到董事 7 人,实到 7 人。会议由公司董事长何毅敏先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审阅,审议并通过了以下议案:
议案一、2024 年半年度报告及摘要
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审阅,公司董事会同意公司《2024 年半年度报告及摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科 2024 年半年度报告及摘要》。
议案二、安彩高科 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审阅,公司董事会同意《安彩高科 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2024-047)。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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