公告日期：2024-03-29

新湖中宝股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024.4.8

新湖中宝股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

关于为控股股东提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

根据控股股东的融资周转安排，公司拟于2024年4-6月与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订2笔《保证合同》，为浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）提供连带责任保证担保合计1.25亿元（分别为0.73亿元及0.52亿元）；拟于2024年4-6月与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订《最高额保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保不超过2.8亿元；拟于2024年4-6月与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订《最高额保证合同》，为新湖集团全资子公司浙江恒兴力控股集团有限公司（以下简称“恒兴力”）提供连带责任保证担保1.82亿元。

二、被担保人基本情况

1.新湖集团成立于 1994 年 11 月，统一社会信用代码：
91330000142928410C，注册资本 34,757 万元，黄伟先生和其配偶李萍女士分别持股 57.61%、24.71%；注册地：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 1201 室；法定代表人：林俊波；经营范围：能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等。

截至 2022 年 12 月 31 日，新湖集团总资产 3,263,028 万元，负
债总额 1,662,325 万元，所有者权益合计 1,600,703 万元，2022 年
实现营业收入 989,750 万元，净利润 18,235 万元；截至 2023 年 6 月

30 日，新湖集团总资产 3,165,327 万元，负债总额 1,805,155 万元，
所有者权益合计 1,360,172 万元，2023 年 1-6 月年实现营业收入
401,368 万元，净利润 71,357 万元。（以上财务数据为单体报表口径）

新湖集团为公司控股股东。新湖集团经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。

2. 浙江恒兴力控股集团有限公司成立于2003年8月，统一社会信用代码：91330000753951206K，注册资本26,100万元，由新湖集团持股100%；注册地：杭州体育场路田家桥2号三楼；法定代表人：易景璟；经营范围：资产管理、基础设施建设投资，实业投资，高科技产业投资，经营国内贸易、进出口贸易，资产重组兼并服务，投资项目管理服务，信息咨询服务（不含期货、证券咨询）。

截至2022年12月31日，恒兴力总资产141,252万元，负债总额82,213 万元，所有者权益合计59,039万元，2022年实现营业收入92,237万元，净利润1,303万元；截至2023年6月30日，恒兴力总资产170,862万元，负债总额108,831万元，所有者权益合计62,031万元，2023年1-6月年实现营业收入44,588万元，净利润3,138万元。

恒兴力为公司控股股东全资子公司。恒兴力经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议具体情况如下：

单位：亿元

被 发生 融 是否
担 债权人 担保 日期 担保 资 保证期间 担保内容 有反
保 额度 【注 方式 期 担保
方 2】 限

中国银行 ……
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