公告日期：2024-08-13

新湖中宝股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会

会议资料

2024.8.19

新湖中宝股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

关于变更公司名称的议案

各位股东：

因近期公司变更控股股东、实际控制人，及相应的公司战略转型和经营需要，公司拟变更公司名称。

变更前：

中文：新湖中宝股份有限公司

英文：XINHU ZHONGBAO CO.,LTD.

变更后：

中文：衢州信安发展股份有限公司

英文：Quzhou Xin'an Development Co.,Ltd.

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司
2024 年 8 月 19 日

新湖中宝股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

关于变更公司注册地址的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址。

变更前：

浙江省衢州市芹江东路 288 号衢时代创新大厦 3 号楼 6 楼 A619
室，邮政编码为 324000

变更后：

浙江省衢州市世纪大道 677 号 601 室，邮政编码为 324000

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司
2024 年 8 月 19 日

新湖中宝股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据新《公司法》的要求，及变更公司名称、注册地址的需要，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的条款对比如下：

原《公司章程》 修订后的《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第四条 公司注册名称：中文：新湖中 第四条 公司注册名称：中文：新湖中宝股份有限公司。英文：XINHU ZHONGBAO 宝股份有限公司衢州信安发展股份有
CO.,LTD. 限公司。英文：XINHU ZHONGBAO

CO.,LTD.Quzhou Xin'an Development
Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省衢州市芹江 第五条 公司住所：浙江省衢州市芹江
东路 288 号衢时代创新大厦 3 号楼 6 楼 东路 288 号衢时代创新大厦 3 号楼 6 楼
A619 室，邮政编码为 324000。 A619 室浙江省衢州市世纪大道 677 号
601 室，邮政编码为 324000。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人由
经理（本公司称“总裁”，下同）担任。
担任法定代表人的总裁辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法

定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。