公告日期：2024-06-15

扬州亚星客车股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二 O 二四年六月

一、2023 年年度股东大会召开方式、时间及地点

（一）召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

（二）现场会议召开时间、地点

时间：2024 年 6 月 21 日 14：00

地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号

公司 316 会议室

（三）网络投票系统、时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、2023 年年度股东大会议程

（一）会议召集人：公司董事会

（二）议程

1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；

2.向大会报告议案；

3.听取 2023 年度独立董事述职报告

4.股东发言、提问；

5.大会表决（休会、计票）；

6.宣布表决结果；

7.通过会议决议；

8.律师发表法律意见；

9.宣布现场会议结束。

三、2023 年年度股东大会议案资料

议案序号 议案名称

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告

2 2023 年度监事会工作报告

3 2023 年年度报告及摘要

4 2023 年度财务决算报告

5 2023 年度利润分配议案

6 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

7 关于公司 2024 年度银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案

8 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

9 关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案

10 关于修订《公司章程》的议案

议案 1: 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：

第一节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从 5-18 米各型客车，主要用于公路、公交、旅游、团体、校车和新能源客车等市场。

公司产品销售面向国内和海外市场，其中：海外市场是近几年重点突破的对象。销售模式以直销为主，经销为辅。主要通过订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业总体需求、产品销量、订单质态、产品竞争力、市场集中度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。

伴随人均收入提升、人民生活水平提高，人们出行方式逐步改变，消费升级带来出行方式向更快、更舒适方向发展。国内共享汽车、网约车等兴起，人们工作及生活习惯发生改变。同时，中国轨道交通投资提速、城市/城际轨道交通发展，这些因素叠加导致公交需求减少。另一方面，高铁、飞机、私家车等快速发展，公路客运受到挤压。

新能源客车成为近几年来客车行业增长的重要驱动力。2022 年底，随着新能源客车补贴的退出，行业竞争更加激烈。氢燃料客车产品逐步放量，是未来的潜力市场。
二、报告期内核心竞争力分析

（一）研发能力

作为国家高新技术企业，公司始终重视技术研发，不断加强资源配置，技术研发实力强劲，先后获批江苏省新能源客车工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省智能网联客车研究中心、省级博士后创新实践基地、省级工业设计中心、市级知识产权优势企业、省级五星上云企业等资质，同时与扬州大学信息工程学院共建了“研究生工作站”、“联合创新与实践基地”。

目前有技术人员 247 人，他们不仅掌握国内一流的开发技术，同时具有长期的客车设计经验。

截至 2023 年 12 月底，公司拥有授权专利 70 项，软件著作权 15 件。其中 2023 年
获得授权发明专利 4 项，实用新型 4 项，软件著作权 1 项。

公司一直保持与高校开展产学研合作，合作高校包括东南大学、上海交通大学、江苏大学……
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