公告日期：2024-08-15

证券代码：600213 证券简称：*ST亚星 公告编号：2024-091
扬州亚星客车股份有限公司

关于本次终止上市事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日（星期三）
下午 15：00-16：00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了本次终止上市事项投资者说明会。现将说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2024 年 8 月 10 日、2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《扬州亚星客车股份有限公司关于召开本次终止上市事项投资者说明会的公告》（公告编号：2024-081）《扬州亚星客车股份有限公司关于本次终止上市事项投资者说明会变更召开时间的公告》（公告编号：2024-083）。

2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 15:00-16:00，公司董事长胡海华先生、董事兼
总经理田亮先生、独立董事徐高彦女士、财务总监王秀菊女士、董事会秘书盛卫宁先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次投资者说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下（含预征集的问题）：
问题一：为什么潍柴（扬州）投资有限公司（以下简称“潍柴（扬州）”）要将现金选择权的价格定为每股 6.42 元定价依据是什么

答：目前的现金选择权价格的行权价格为 6.42 元/股，本次现金选择权相较本次终
止上市停牌前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值 5.75 元溢价率约为 12%，
较停牌前最后 1 个交易日收盘价为 5.84 元/股溢价率约 10%，该定价是公司在综合考虑
法规要求、过往案例、保护投资者利益几方面因素后的决策结果。

问题二：有部分投资者高价购入股票，购入价格明显高于此次现金选择权的价格，他们在股东大会上投反对票，是否会导致现有方案无法实行针对这样的投资者，控股股东是否会用更高溢价收购他们的股权

答：1.本次终止上市事项（含现金选择权行权价格）已取得上级国资股东单位批复，尚待股东大会审议通过；

2.亚星客车 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东净资产为负值，公司股票
已被上交所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.1 条之规定，若公司 2024 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将被上交所终止上市。若《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》未能获得股东大会审议通过，可能损害中小股东利益。请各位股东在股东大会表决时做出慎重决策。若股东大会不能通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，本次股东大会的异议股东及其他股东将不能获得现金选择权。

问题三：1.如果股东大会方案通过，大概什么时候开始现金选择权行权2.现金选择权行使后，大概什么时候资金到账

答：公司本次现金选择权股权登记日拟定为 2024 年 9 月 5 日，待公司股东大会审
议通过后，公司将另行确定现金选择权申报日，具体时间请以公司公告为准，后续资金到账时间请及时关注账户变动，感谢您的关注。

问题四：1.能否增加通过上交所交易系统参加投票2.现金选择权的大致申报时间是什么时候

答：1.本次股东大会将采用现场投票结合上海证券交易所网络投票系统进行投票，采用网络投票方式的投资者可以通过交易系统投票平台或者互联网投票平台进行投票；

2.公司本次现金选择权股权登记日拟定为 2024 年 9 月 5 日，待公司股东大会审议
通过后，公司将另行确定现金选择权申报日，具体时间请以公司公告为准，感谢您的关注。

问题五：现金选择行使后有其他额外费用吗比例能占多少

答：根据上海证券交易所相关规定，通过交易所交易系统进行现金选择权申报的，指定交易的证券公司将参照 A 股买卖收费标准向投资者收取相关税费。

问题六：1.终止上市的原因是什么是否与公司不断地诉讼及业绩有关终止上市尚需股东大会同意，公司预计的股权回购价为多少控股股东是……
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