公告日期：2024-06-12

浙江医药股份有限公司
2023 年年度股东大会

2024 年 6 月 18 日

目 录

会议议程 ...... 1
议案一 《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...... 2
议案二 《公司 2023 年度监事会工作报告》 ...... 9
议案三 《公司 2023 年度财务决算报告》 ...... 12
议案四 《公司 2023 年度利润分配预案》 ...... 16
议案五 《公司 2023 年年度报告》全文和摘要 ...... 17
议案六 《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》 ...... 18
议案七 《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 19
议案八 《修订和完善公司部分内控制度的议案》 ...... 24
议案九 《关于选举董事的议案》 ...... 25
议案十 《关于选举独立董事的议案》...... 29
议案十一 《关于选举监事的议案》 ...... 32《浙江医药股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》 ..... 34

会议议程

时 间：2024年6月18日 下午14:00
地 点：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅
主持人：董事长李春波先生
议 程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布到会股份情况
三、会议审议事项

序号 会 议 议 题

1 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

3 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

4 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

5 审议《公司 2023 年年度报告》全文和摘要

6 审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》

7 审议《关于修订<公司章程>的议案》

8 审议《修订和完善公司部分内控制度的议案》

9 审议《关于选举董事的议案》

10 审议《关于选举独立董事的议案》

11 审议《关于选举监事的议案》

四、听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
五、股东发言
六、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单
七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
八、休会（统计投票表决结果）
九、宣读股东大会现场表决结果
十、宣读股东大会决议
十一、律师宣读股东大会的法律意见书
十二、会议结束

议案一:

浙江医药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

受公司董事会委托，我现在就公司董事会 2023 年度整体工作情况及 2024 年
度工作思路向大会作报告，请予以审议。

一、经营情况讨论与分析

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对异常复杂的国际环境和
艰巨繁重的改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。公司治理层与管理层深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，切实统一思想与行动，带领公司以更加奋进的姿态践行相关会议精神。

2023 年，多重困难挑战交织叠加，国内大循环存在堵点，国际循环存在干扰，
外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的发展稳定任务，公司在董事会领导下，全体员工继续以“求生存”为第一要务，稳抓安全生产和产品质量，全面落实各项生产经营重点工作，实现营业收入 77.94 亿元，较上年同期减少 3.96%，实现归属于母公司股东净利润 4.30亿元，较上年同期减少 20.37%。

报告期内，公司坚持统筹发展和安全生产。公司全年产品质量与安全生产体系运行平稳，未发生负主要责任的一般及以上事故，未发生负面影响较大的质量、安全、环保责任事件，未出现职业病事故，较好的完成了夯实企业生存发展基础和寻求增长点的各项任务。公司筑牢安全生产、环境保护、产品质量三条生命线，争做绿色清洁生产践行者和产品质量标准领先者。

报告期内，公司持续推进主导产品注册工作。黄体酮软胶囊（0.1g）于 2023
年 2 月通过一致性评价。

报告期内，公司申请专利 20 项，其中国内发明专利 13 项，实用新型 2 项，
申请国际发明专利 5 项；授权专利 30 项，其中国内发明专利 20 项，国际发明专
利 7 项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计申请发明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。