公告日期：2024-06-20

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：2024-018
浙江医药股份有限公司第十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6 月
18 日下午在浙江医药总部 1 号楼 401 会议室召开第十届一次董事会会议。本次
会议的通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人，
实际参加董事 11 人，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李男行先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议一致选举李男行先生为公司第十届董事会董事长，刘中先生为公司第十届董事会副董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司第十届董事会四个专门委员会委员组成的方案》；
公司第十届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会的召集人和委员名单如下：

战略委员会：李男行（召集人）、刘中、王红卫、吴以扬；

提名委员会：吴以扬（召集人）、夏青、苍宏宇；

审计委员会：裘益政（召集人）、吴以扬、储振华；

薪酬与考核委员会：裘益政（召集人）、吴以扬、苍宏宇。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。

3、审议通过了《公司第十届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》；

经公司董事长提名，董事会决定聘任王红卫先生为公司总裁，聘任邵旻之先
生为公司董事会秘书。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司第十届董事会聘任高级管理人员提名函》；

经总裁提名，董事会决定聘任平建洪先生、梁丽萍女士、王小平先生为公司副总裁，聘任安永斌先生为公司高级管理人员，聘任李齐融女士为公司财务总监。
公司提名委员会对上述拟聘任总裁等高级管理人员的资格进行了审查，并发表审查意见：本次高级管理人员的提名方式符合《公司章程》的相关规定。经审阅候选人的个人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。并同意将上述候选人提交董事会审议。

其中子议案关于聘任李齐融女士为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意聘任事宜并同意提交至董事会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会决定聘任裘珂女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上职务聘任任期均为三年。

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日

李男行先生，1986 年生，中共党员，华中科技大学光信息科学与技术专业
本科毕业。2011 年 8 月至 2013 年 5 月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学
习。2017 年 5 月至 2019 年 5 月任浙江创新生物有限公司常务副总经理，2018
年 6 月至 2021 年 6 月任公司董事、常务副总裁，2021 年 6 月至 2024 年 6 月任
公司副董事长、副总裁，2022 年 5 月起兼任公司市场管理部总经理。2024 年 6
月 18 日起任公司董事长。

刘中先生，1969 年生，九三学社，博士研究生，机械科学研究院机械设计
与理论专业。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，历任中国核仪器设备总公司干部、华
夏证券有限公司干部；1993 年 8 月至 1998 年 5 月，担任南方证券有限公司干部、
股票发行处业务经理（处长级）、投资银行部副总经理；1998 年 5 月至 2002 年 1
月，担任国信证券有限……
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