公告日期：2024-06-12

中再资源环境股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

一、会议主持人：邢宏伟董事长
二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日下午 14:00

网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座公司会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号 议案名称

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年度监事会工作报告

3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

4 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

5 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

6 关于公司 2024 年度预算方案的议案

7 关于公司 2024 年度融资计划的议案

8 关于公司 2024 年度为下属企业融资提供担保的议案

9 关于公司 2024 年中期分红安排的议案

10 关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案

六、会议议程

㈠主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及出席人员情况；

㈡推举计票人（非关联股东或代表）、监票人；

㈢逐项报告议案；

㈣逐项投票表决；

㈤计票人统计现场选票；

㈥计票人统计网络选票；

㈦监票人宣布综合表决结果；

㈧主持人宣读股东大会决议；

㈨律师宣读本次股东大会法律意见书；

㈩主持人宣布会议结束。

七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。

八、议案

议案汇编
议案 1：

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东大会做公司 2023 年度董事会工作报告。该报告已经
2024 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通
过。

2023 年度（报告期），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程、公司董事会议事规则等制度的相关规定，从维护公司整体利益和全体股东权益的角度出发，认真贯彻执行股东大会决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责开展各项工作，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，持续强化内控管理，推动公司治理水平的提高，推动公司稳健发展。

一、报告期公司经营情况

报告期，公司管理层团结和带领全体员工，坚持稳中求进工作总基调，有力有效应对各种复杂因素，在攻坚克难中砥砺奋进，守正创新、真抓实干、克难攻坚，持续强化废电收储管理，丰富回收渠道和回收模式，压缩中间环节，将收储触角不断向前端延伸，提高市场把控力度；坚持分析研判、动态跟踪废电行业及市场变化，实时跟踪、全面分析所属企业生产运营情况，适时调整废电拆解品种结构，及时优化月度任务指标，督导落实生产计划，废电拆解量逐月稳步提升；
强化生产现场管理，严格按照操作规程进行作业，实行物料投产分环节对标管理，提升现场作业管理水平；密切跟踪大宗商品市场行情，随时调整经营策略，将大宗商品市场价格频繁波动给公司带来的影响降到最低，做大做优销售平台，加大终端客户开发力度，推动与终端客户的战略合作；完成了山东公司产线的改造迁建项目，提高了企业生产智能化平均水平；不断加大新业务开拓力度，加强新业务前期调研和开拓力度，争取早日形成新的产业突破口和利润增长点；加大与商业银行的沟通力度，优化融资利率，降低财务费用；调整和优化组织机构设置，加大扁平化管理力度，提高总部管控效率；积极推进定向增发股份工作，公司再融资申请先后获得上交所审核同意、取得证监会同意注册批复。报告期，公司整体管控水平更加规范，管理基础更加牢靠，生产经营和资本运营工作稳步推进，公司主营业务量实现了历史性突破，主要经营指标完成情况好于预期，保持了稳中有进、进中提质的发展态势。

报告期，公司拆解处理废电（电视机、冰箱、洗衣机、空调、电脑）2,100 多万台（套），与上年相比（以下称同比）增加 420 多万台（套），同比增长 25%，创历史性新高。

报告期，公司废电处理品种结构的经济性进一步优化……
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