公告日期：2024-07-01

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-048
海南航空控股股份有限公司

关于出资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟与海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）共同出资设立合资公司，注册资本为3,000 万元人民币，其中海航控股以货币出资 1,530 万元，海航航空集团以货币出资1,470 万元。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出
资设立合资公司暨关联交易的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

相关风险提示：合资公司的设立登记等尚需经有关政府部门审批或备案，相应设立、出资进度可能不及预期。合资公司设立后，未来实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性，未来经营情况存在风险。敬请广大投资者关注投资风险。

一、关联交易主要内容

（一）交易基本情况

海航控股拟与海航航空集团签署《出资协议书》，共同出资设立海南海航优选商务有限公司（以下简称“海航优选”，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本为 3,000 万元人民币，其中海航控股以货币出资 1,530 万元，持股比例为51.00%，海航航空集团以货币出资 1,470 万元，持股比例为 49.00%。

（二）因海航航空集团为公司的间接控股股东，故本次交易构成关联交易。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）过去十二个月公司及控股子公司与海航航空集团的累计交易金额如下表：

关联方 交易类型 交易金额（万元）

优惠机票、提供保障服务、里程积分、房屋

海航航空集团 703.88

租赁等

二、关联人介绍

（一）公司名称：海航航空集团有限公司

（二）法定代表人：丁拥政

（三）注册资本：2,705,263.1579万元

（四）注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层

（五）许可项目：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机场运营；民用航空器驾驶员培训；从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空油料储运及加注（含抽取）服务；民用航空油料检测服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；进出口代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：航空运输货物打包服务；航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航标器材及相关装置制造；航空运输设备销售；航空商务服务；民用航空材料销售；旅客票务代理；智能无人飞行器销售；采购代理服务；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；酒店管理；物业管理；营利性民办职业技能培训机构；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；通用设备修
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（六）主要股东：海南方大航空发展有限公司，持股95%。

（七）主要财务数据：

单位：人民币元

项目/ 2023 年 12 月 31 日 2024年 3月31日 项目/报表 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
报表日 年度

总资产 ……
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