公告日期：2024-07-11

海南航空控股股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议材料
二〇二四年七月

目录

1.关于选举独立董事的议案 ...... 32.关于开展“机票通用类”产品合作暨关联交易的议案 .. 5

海南航空控股股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

经海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东提名，拟选举姜山赫先生为公司第十届董事会独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

姜山赫先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

姜山赫先生简历请见附件。

以上议案，已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司
二〇二四年七月十六日
附件：姜先生简历

姜山赫，男，1964 年 4 月出生，朝鲜族，中共党员，中
国人民大学在职研究生学历。现为北京浩天律师事务所合伙人，中共全联并购公会党委委员/理事、全国律师协会西部讲师团成员、清华大学法学院联合导师、首都法学法律高级人才、北京资本市场专家服务团队成员、北京光环新网科技股份有限公司（300383）独立董事、北京市总工会劳模法律服务团队成员等职务；曾担任北京市铭泰律师事务所合伙人、主任兼党支部书记，最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家委员会委员、中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员、中共北京市朝阳区委政法委纪律作风特约督查巡查员、第八、九届北京市律师协会并购与重组法律专业委员会主任等职务。

海南航空控股股份有限公司

关于开展“机票通用类”产品合作

暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及控股子公司广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）、福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）、长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）拟与海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）签署协议，开展“机票通用类”产品合作，交易金额预计不超过 4 亿元。具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）交易基本情况

公司及控股子公司北部湾航空、福州航空、祥鹏航空、乌鲁木齐航空、长安航空拟与海航航空集团签署合作协议，加入海航航空集团推出的“机票通用类”产品合作，旅客可以根据购买的“机票通用类”产品类型，在对应产品有效期内，使用产品兑换获取海航航空集团合作航司自营航班的指定舱位客票。加入该产品合作，有利于拓宽公司及子公司机票销售渠道，促进公司及子公司机票及相关辅营产品的销售。本次合作交易金额预计不超过4亿元。

（二）海航航空集团为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）过去十二个月公司及控股子公司与海航航空集团的累计交易金额如下表：

关联方 交易类型 交易金额（万元）

海航航空集团 优惠机票、提供保障服务、里程 703.88

积分、房屋租赁等

二、关联人介绍

（一）公司名称：海航航空集团有限公司

（二）法定代表人：丁拥政

（三）注册资本：2,705,263.1579万元

（四）注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层

（五）许可项目：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机场运营；民用航空器驾驶员培训；从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空油料储运及加注（含抽取）服务；民用航空油料检测服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；进出口代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：航空运输货物打包服务；航空运营支……
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