公告日期：2024-08-10

临时公告

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-060
海南航空控股股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 8 月 9 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

公司董事会同意选举祝涛先生担任战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员；同意选举姜山赫先生担任薪酬与考核委员会委员、召集人；同意选举陈垚先生担任战略委员会委员。祝涛先生、姜山赫先生、陈垚先生简历请见附件。

因工作调整原因，丁拥政先生将不再担任战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于为子公司提供担保的议案

公司董事会同意为控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司向中国航空油料有限责任公司购买航空燃料提供连带责任保证担保。担保总金额预计为 88 亿元，其中向云南祥鹏航空有限责任公司提供担保 44 亿元、向福州航空有限责任公司提供担保 14 亿元、向长安航空有限责任公司提供担保 11 亿元、向乌鲁木齐航空有限责任公司提供担保 8 亿元、向广西北部湾航空有限责任公司提供担保 11亿元，最终以航空燃料购买协议项下实际发生金额为准。具体内容详见同日披露的《关

临时公告

于为子公司提供担保的公告》（编号：临 2024-061）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具
体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2024-062）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十日

临时公告

附件：

一、祝涛先生简历

祝涛，男，1977 年 10 月出生，毕业于中国民航大学工商管理专业，硕士研究生
学历。1999 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事长。曾任海南航空控股股份有限公司总裁、西部航空有限责任公司董事长、总裁，金鹏航空有限责任公司董事长，香港快运航空有限公司首席执行官，海航通航投资集团有限公司首席执行官，海航旅业集团有限公司创新总裁兼海航航空旅游集团有限公司董事长、凯撒同盛发展股份有限公司执行董事长/首席执行官，海航航空集团有限公司运营总裁，大新华航空有限公司总裁，云南祥鹏航空有限责任公司首席运行官、安全总监等职务。

二、姜山赫先生简历

姜山赫，男，1964 年 4 月出生，中国人民大学在职研究生学历。现为北京浩天
律师事务所合伙人，并担任海南航空控股股份有限公司独立董事、北京光环新网科技股份有限公司独立董事、中共全联并购公会党委委员/理事、全国律师协会西部讲师团成……
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