公告日期：2024-04-24

河南仟问律师事务所

HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM

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仟见字[2024]第 125 号
关于河南太龙药业股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：河南太龙药业股份有限公司

河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、材料。公司保证其向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《第 1 号指引》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性法律文件和《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）会议的召集

2024 年 3 月 26 日，公司董事会召开第九届董事会第二十二次会议，审议
通过了《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2024年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》《关于公司主要经营团队2023 年度业绩考核结果及薪酬的议案》《关于董事会战略决策委员会更名及修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于修订<公司章程>部分条款及<股东大会议事规则>等制度的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2024 年 3 月 28 日，公司董事会在《上海证券报》及上海证券交易所网站
发布了《河南太龙药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021，以下简称“会议通知”），该会议通知就本次股东大会
召开会议的基本情况（即股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融
券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票权等）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等相关内容进行了公告。

经核查，上述会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过 20日。

（二）会议的召开

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1、本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时 30 分在郑州高
新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室如期召开，本次股东大会由董事长尹辉先生主持。

2、本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票系统为上海证
券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日至
2024 年 4 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13……
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