公告日期：2024-11-12

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-062

河南太龙药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 599

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,707,548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.1370

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）

A 股 171,714,974 99.4253 803,971 0.4655 188,603 0.1092

2、 议案名称：关于调整业绩承诺事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 39,171,506 97.2809 664,471 1.6502 430,403 1.0689

3、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 票数 比例 票数 比例

票数 （%） （%） （%）

A 股 171,679,151 99.4045 407,193 0.2358 621,204 0.3597

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于 2024 年

1 前三季度利 39,273,806 97.5350 803,971 1.9966 188,603 0.4684
润分配方案

的议案

关于调整业

2 绩承诺事项 39,171,506 97.2809 664,471 1.6502 430,403 1……
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