公告日期：2024-04-30

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-025

天津卓朗信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 √

4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司 2023 年财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2023 年利润分配的预案 √

7 关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 √

情况的议案

8 关于公司 2024 年对外担保额度的议案 √

9 关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交 √

易的议案

10 关于授权2024年公司及控股子公司向间接控股股东及其关 √

联方申请借款的议案

11 关于授权 2024 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及 √

其关联方申请借款的议案

12 关于授权公司 2024 年对外借款额度的议案 √

13 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

14 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

15 关于修订《分红管理制度》的议案 √

16 关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬结算的报告 √

17 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 √

18 关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 √

19 关于监事 2023 年度报酬结算的报告 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上……
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