公告日期:2024-04-23
证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2024-015
浙江亨通控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知
于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结
合通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:
一、2023 年度董事会工作报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、2023 年度总裁工作报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事本公司 2023 年度审计工作的总结报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
五、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
六、2023 年度内部控制评价报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。
七、2023 年度财务决算报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
八、2023 年度利润分配预案;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-016)。
九、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案;
2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下:
(一)独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生及原独立董事于洪波先生依据公司2020 年第一次临时股东大会及2023 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行:20 万元/年(含税)。
(二)非独立董事、监事、高级管理人员薪酬如下:
姓名 职务 薪酬(万元)
崔巍 董事长 不在公司领取薪酬
朱礼静 副董事长、原总裁 212.32
张荆京 董事 不在公司领取薪酬
沈新华 董事、原副总裁 63.06
陆黎明 董事、财务总监 56.55
吴燕 董事 不在公司领取薪酬
李海江 总裁 69.65
王东 原董事 41.94
唐静波 原副总裁 104.15
马现华 原董事会秘书 ……
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