公告日期：2024-04-23

独立董事 2023 年度述职报告

本人汪明朴，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人自2023年7月担任公司第九届董事会独立董事，董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会战略委员会委员，具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了较为丰富的经验。本人基本情况如下：

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

汪明朴：男，1952年生，研究生，教授，博士生导师，材料物理与化学国家重点学科带头人，国家工程教育材料类专业认证委员会委员。历任湖南大学半导体物理教师，中南大学材料科学与工程教授，教育部材料类专业教指委秘书长，国家工程教育材料类专业认证试点工作组秘书长，铜加工国家工程实验室学术委员，中南大学学术委员会委员，材料学院副院长，材料学院教授委员会主任等职务。获国家科技进步二等奖1项，国家教学成果二等奖2项。现任浙江亨通控股股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均未在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。本人具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立性的情形。

二、年度履职概况

2023年度任职期间，本人通过听取报告、实地考察、查阅资料等方式，及时了
解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司第九届董事会及相关会议，对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况,并对重大事项独立、客观地发表意见，发挥了独立董事独立作用，切实维护了公司全体股东合法利益。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。公司为本人履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合了本人的工作。

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开了12次董事会和6次股东大会，其中，本人应出席董事会7次、股东大会4次，本人出席公司董事会和股东大会会议的情况如下：

本人出席公司董事会和股东大会会议的情况如下：

应参加董事 亲自出席董 委托出席 缺席次数 投票表决 出席股东
会次数 事会次数 次数 情况 大会次数

7 7 0 0 同意 4

公司董事会、股东大会审议通过了定期报告、关联交易、财务资助、担保等重大事项。作为公司独立董事，任职期间本人认真审阅会议文件及相关材料，对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，并按相关规定发表书面意见，严谨地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会 本年应参加专门 亲自出席专门 委托出席 缺席次数
委员会会次数 委员会次数 次数

董事会审计委

4 4 0 0

员会
董事会提名委

1 1 0 0

员会

本人任职期间内，本人在会前认真审阅会议资料，对各项议题进行深入研究和审慎论证，就定期报告、关联交易、候选人资格等议题与公司进行充分的会前沟通，在各次会议上积极参与相关议题的讨论，独立、客观、慎重地行使表决权，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。对会议审议的事项均投了赞成票，未提出异议，未发现有损害公司及公司中小股东利益的情形。我认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，
符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）现……
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