公告日期：2024-04-27

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公
告编号：2024-038

贵州赤天化股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应 修订。

2024 年 4 月 26 日，公司第九届六次董事会会议审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。具体修订情况 如下：

修订前 修订后

第四十七条 独立董事有权向董 第四十七条 经全体独立董事过半
事会提议召开临时股东大会。对独立董 数同意，独立董事有权向董事会提议召事要求召开临时股东大会的提议，董事 开临时股东大会。对独立董事要求召开会应当根据法律、行政法规和本章程的 临时股东大会的提议，董事会应当根据规定，在收到提议后十日内提出同意或 法律、行政法规和本章程的规定，在收不同意召开临时股东大会的书面反馈 到提议后十日内提出同意或不同意召开
意见。 临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的五日内发出 将在作出董事会决议后的五日内发出召召开股东大会的通知；董事会不同意召 开股东大会的通知；董事会不同意召开开临时股东大会的，将说明理由并公 临时股东大会的，将说明理由并公告。告。

第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举董事、监事进行表决 股东大会选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的 时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。 决议，可以实行累积投票制。公司股东
...... 大会选举两名以上独立董事的，应当实
行累积投票制。

......

第九十六条 董事由股东大会选 第九十六条 董事由股东大会选举
举或者更换，并可在任期届满前由股东 或者更换，并可在任期届满前由股东大大会解除其职务。董事任期三年，任期 会解除其职务。董事任期三年，任期届
届满可连选连任。 满可连选连任。独立董事每届任期与公
董事任期从就任之日起计算，至本 司其他董事任期相同，任期届满，可以届董事会任期届满时为止。董事任期届 连选连任，但是连续任职不得超过六年。满未及时改选，在改选出的董事就任 董事任期从就任之日起计算，至本前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 届董事会任期届满时为止。董事任期届部门规章和本章程的规定，履行董事职 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
务。 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
公司董事会中可以有一名职工代 门规章和本章程的规定，履行董事职务。表担任的董事，职工代表董事由职工通 公司董事会中可以有一名职工代表过职工代表大会、职工大会或者其他形 担任的董事，职工代表董事由职工通过式民主选举产生后，直接进入董事会。 职工代表大会、职工大会或者其他形式董事可以由总经理或者其他高级管理 民主选举产生后，直接进入董事会。董人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 事可以由总经理或者其他高级管理人员管理人员职务的董事以及由职工代表 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理担任的董事，总计不得超过公司董事总 人员职务的董事以及由职工代表担任的
数的二分之一。 董事，总计不得超过公司董事总数的二
分之一。

第一百条 董事可以在任期届满 第一百条 ……
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