公告日期:2024-05-18
证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2024-046
贵州赤天化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 05 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 659,846,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 39.1494
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长丁林洪因公务出差未能出席会议,经半数以
上参会董事共同推举,会议由董事高敏红代为主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事长丁林洪因公务出差,未能出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书先正红出席会议;其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 652,048,856 98.8182 7,797,622 1.1818 0 0.0000
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 652,048,856 98.8182 7,797,622 1.1818 0 0.0000
3、 议案名称:《2023 年年度报告》及报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 652,048,856 98.8182 7,797,622 1.1818 0 0.0000
4、 议案名称:2023 年度财务决算方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 652,048,856 98.8182 7,797,622 1.1818 0 0.0000
5、 议案名称:2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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