公告日期：2024-09-14

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公
告编号：2024-081

贵州赤天化股份有限公司

关于变更募投项目部分内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第九届十一次董事会（临时）会议、第九届八次监事会（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》，同意对公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）规划中的配套设施（宿舍楼）的交付标准进行变更，建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、变更募投项目部分内容的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年10月14日出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）变更募投项目部分内容情况

设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（以下简称：大秦医院，两个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入大秦医院，内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号：2023-064）已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚有配套设施（宿舍楼）未建设完成，整体项目工程进度为95%。

公司募投项目大秦医院开业已有一年，目前尚处于市场培育和品牌建设的初步阶段，因原计划修建的配套设施（宿舍楼）已不具备当初规划用途需求（具体原因详见下述“二、变更募投项目部分内容的具体原因”），当前继续投建不具备经济效益，公司拟变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，其建设交付标准将由装修完毕变更为毛坯交付。
二、变更募投项目部分内容的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，截至2024年8月31日，公司本次募投项目及进展情况如下：

单位：万元

序 投资项目 总投资额 拟投入募 募集资金累计 工程进
号 集资金 投入 度

贵阳观山湖肿瘤医院及

1 贵阳圣济堂糖尿病医院 200,000 103,700 62,776.09 95%
建设项目（注）

2 偿还公司及子公司银行 93,300 93,300 93,300.00 100%
贷款

合计 293,300 197,000 156,076.09

注：2023年9月7日，公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议，2023年10月10日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》，调整后，贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目调整为一个医院合并经营（以机构名称“贵州大秦肿瘤医院”为主体经营），
贵阳圣济堂糖尿病医院的建设内容和治疗的功能板块并入贵州大秦肿瘤医院中。

截至2024年8月31日，本次募集资金累计用于归还公司及子公司的银行贷款93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目62,776.09万元，募集资金账户余额合计
160.77万元（含收到的银行存款利息），使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额39,010.00万元。

（二）变更募投项目部分内容的具体原因

公司募投项目大秦医院开业已有一年，目前尚处于市场培育和品牌建设的初步阶段，因原计划修建的配套设施（宿舍楼）已不具备当初规划用途需求，所以当前继续投建不具备经济效益，公司拟变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，其建设交付标准将由装修完毕改为毛坯……
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