公告日期:2025-01-16
贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇 二五年一月
贵州赤天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
贵州赤天化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间: 2025 年 1 月 23 日下午 14:00
会议地点: 贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人: 董事长丁林洪
序号 会 议 议 程 资料
页码
1 宣布大会开幕 -
2 宣布到会股东人数及代表股份数 -
3 审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 1
4 审议《关于公司增补监事的议案》 4
5 对上述议案进行表决并宣布表决结果 -
6 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 -
7 会议闭幕 -
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关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东、 各位代表:
因公司及关联方生产经营需要, 根据《上海证券交易所股票上市
规则》 的有关规定, 在参考公司 2024 年实际发生日常关联交易情况
的基础上, 结合公司 2025 年生产经营的需要, 预计公司 2025 年日常
关联交易总金额约为 6,580.38 万元(本预计额度使用期限自 2025 年
1 月 1 日起, 至公司股东大会批准下一年度日常关联交易额度之日止),
具体内容如下:
预计2025年公司日常关联交易情况表
单位: 万元
关联单位 交易内
容
2025 预计
发生额(含
税)
2024 年实际
发生额
(含税)
预计增减
额
增减原因
贵州新亚恒医
药有限公司
向关联
人购买
产品、 商
品
3,600.00 1,925.53 1,674.47 公司旗下贵州大秦肿
瘤医院有限公司(以
下简称“大秦医院” )
计划向其采购药品及
卫生耗材采购量增加
贵州利普科技
有限公司
2,500.00 846.06 1,653.94 大秦医院计划向其采
购卫生耗材及消毒用
品采购量增加
贵州圣济堂制
药有限公司
1.00 0.62 0.38
议案一
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- 2 -
贵州赤水古法
酱香晒醋有限
责任公司
2.50 2.63 -0.13
贵州新亚恒医
药有限公司
向关联
人提供
餐饮服
务
1.00 0.74 0.26
贵州圣济堂制
药有限公司
1.00 0.10 0.90
贵州中观生物
技术有限公司
21.60 15.56 6.04
贵州赤水古法
酱香晒醋有限
责任公司
向关联
人提供
房屋租
赁
5.00 5.00 -
贵州赤天化集
团有限责任公
司
3.34 3.34 -
贵州利普科技
有限公司
3.60 2.62 0.98
贵州赤天化能
源有限责任公
司
25.74 3.33 22.41
贵州赤天化集
团有限责任公
司
向关联
人租赁
土地
400.00 400.00 -
贵州圣济堂制
药有限公司
向关联
人提供
体检服
务
5.00 4.09 0.91
贵州中观生物
技术有限公司
5.60 - 5.60
中国长城资产
管理股份有限
公司贵州省分
公司
5.00 0.85 4.15
合计: 6,580.38 3,210.47 3,369.91
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注 1: 以上 2024 年实际发生额数据未经审计, 最终数据以公司披露 2024 年
度审计报告数据为准。
注2: 本预计额度使用期限自2025年1月1日起, 至公司股东大会批准下一年
度日常关联交易额度之日止。
按照《公司章程》 及公司《关联交易管理办法》 的相关规定, 贵
州渔阳贸易有限公司作为本次交易的关联方将在股东大会上本议案
回避表决。
具体内容请详见公司 2025 年 1 月 8 日在《中国证券报》 《上海
证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关
于预计 2025 ……
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