公告日期：2024-04-27

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-021
返利网数字科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东

非累积投票议案

1 公司2023年度董事会工作报告 √

2 公司2023年度监事会工作报告 √

3 公司2023年度财务决算报告 √

4 公司2023年度利润分配预案 √

5 公司2023年年度报告及其摘要 √

6 关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案 √

7 关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺 √

实现情况的议案

8 关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减 √

值测试情况的议案

9 关于重大资产重组业绩承诺方2023年度业绩补偿方 √

案的议案

10 关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨 √

拟回购注销股份相关事宜的议案

11 关于变更公司注册资本的议案 √

12 关于修订《公司章程》的议案 √

13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

14 关于确认公司董事2023年度薪酬及制定公司2024年 √

度董事薪酬方案的议案

15 关于确认公司监事2023年度薪酬及制定公司2024年 √

度监事薪酬方案的议案

累积投票议案

16.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

16.01 关于选举葛永昌先生为第十届董事会非独立董事的 √

议案

16.02 关于选举隗元元女士为第十届董事会非独立董事的 √

议案

16.03 关……
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