公告日期：2024-04-27

返利网数字科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告

2024 年 4 月 25 日

返利网数字科技股份有限公司第九届董事会

独立董事 2023 年度述职报告

虞吉海

本人虞吉海，2023 年系返利网数字科技股份有限公司（以下简称“返利科技”或“公司”）董事会之独立董事。本人遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，依据《返利网数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《返利网数字科技股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，参照《上市公司独立董事职业道德规范》有关职业道德准则，认真总结 2023 年作为独立董事的履职情况、呈现独立董事工作成果。总体而言，本人认为，自身能够做到守法合规、保持独立、实事求是、忠实守信以及勤勉尽责的要求，也发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，能够实现切实维护公司整体利益、保护中小股东合法权益的目的。现将本人 2023年度履职情况简要报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人历任美国肯塔基大学助理教授、北京大学光华管理学院副教授、苏州众言网络科技股份有限公司独立董事。本人现任北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系教授，本人主要研究方向为空间计量经济学和微观数据分析，开展涉及空间和网络计量分析、区域经济增长和“碳中和”相关课题。2023 年，本人兼任天津异乡好居网络科技股份有限公司董事，上海乐享似锦科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

本人在报告期内作为公司第九届董事会独立董事，拥有经济学专业资质及能力，在从事的经济学专业领域积累了比较丰富的经验，能够为公司的决策提供专业性建议。

（二）独立性情况说明

比照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，本人不在返利科技担任除独立董事外的其他职务，本人不持有返利科技股份，本人及其近亲属与返利科技及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合有关规定关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响本人独立性的情况。

本人按规定将个人独立性自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，并对本人独立性表示认同。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2023 年，本人担任独立董事期间，公司共召开 5 次董事会、1 次
股东大会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况
本年应参加亲自出以通讯方式委托出缺 席是否连续两次未出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

虞吉海 5 5 1 0 0 否 1

投票情况：第九届董事会 2023 年总共审议通过 34 项议案，本人
经过认真审阅、审慎研究，对相关议案投赞成票，与公司董事会、管理层不存在异议。本人列席股东大会 1 次，该次年度股东大会 13 项议案均获审议通过。

2.出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 战略委员会

独立董事

应参加次数 亲自出席会议次数 应参加次数 亲自出席会议次数

虞吉海 1 1 2 2

投票情况：2023 年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，参加1 次会议、审议 2 个议案，相关议案均获得审议通过；本人作为战略委员会委员，参与 2 次委员会会议并审议 3 个议案，本人对相关议案及表决结果无异议。

列席情况：2023 年，本人作为独立董事，主动列席审计委员会相关会议，关注公司会计、审计相关工作。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任独立董事期间公司未召开独立董事专门会议。
（二）行使独立董事职权的情况

2023 年，本人在返利科技现场工作累计时间，满足《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关监管……
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