公告日期：2024-04-27

返利网数字科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告

2024 年 4 月 25 日

返利网数字科技股份有限公司第九届董事会

独立董事 2023 年度述职报告

文东华

2023 年，作为返利网数字科技股份有限公司（以下简称“返利科技”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《返利网数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《返利网数字科技股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，遵循职业道德准则，忠实勤勉，恪尽职守，出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，独立自主决策，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见，发挥自身作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，切实维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人现任上海财经大学副教授、博士生导师，研究领域为中国资本市场中的会计和财务问题、管理会计，研究成果发表在《管理世界》《中国会计与财务研究》《会计研究》等国内会计与财务学权威期刊。本人拥有财务、会计专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验，担任返利科技第九届董事会审计委员会主任委员。

本人历任四川长城特殊钢公司财务人员、上海复星实业股份有限公司财务人员，并于 2006 年加入上海财经大学担任教职至今。本人
曾担任福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事、上海康达化工新材料集团股份有限公司独立董事、上海市天宸股份有限公司独立董事、上海爱旭新能源股份有限公司（原上海新梅置业股份有限公司）独立董事、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事。

截至 2023 年末，本人兼任华道数据股份有限公司（非上市公司）独立董事、安徽开润股份有限公司独立董事、上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事、翌圣生物科技（上海）股份有限公司独立董事（非上市公司）。

（二）独立性情况说明

2023 年，本人在返利科技仅担任独立董事职务，未在返利科技及其控股股东处兼任任何其他职务，未买卖返利科技股票。本人与返利科技及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人经自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响本人独立性的情况。

2023 年，本人将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，并对本人独立性表示认同。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2023 年，公司共召开 5 次董事会、1 次股东大会，本人均出席相
关会议，参与有关讨论或列席股东大会，履行了相关职责。具体如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

文东华 5 5 1 0 0 否 1

投票情况：2023 年，本人认真审议返利科技历次董事会会议资料，共计审议 34 项议案，本人未持反对意见，对相关议案均投赞成票，且相关议案均获董事会表决通过。本人出席股东大会 1 次，该次股东大会审议 13 项议案，相关议案均获股东大会通过。

2.出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 亲自出席会议 亲自出席会议
应参加次数 次数 应参加次数 次数

文东华 7 7 1 1

投票情况：2023 年，本人作为审计委员会主任委员，参与审计委员会会议 7 次，组织委员讨论或研究 26 个议案或议题，本人认真审阅、未投反对票，相关议案均获审计委员会审议通过。本……
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