公告日期:2024-04-27
返利网数字科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
2024 年 4 月 25 日
返利网数字科技股份有限公司第九届董事会
独立董事 2023 年度述职报告
李青阳
本人李青阳,2023 年担任返利网数字科技股份有限公司(以下简称“返利科技”或“公司”)第九届董事会之独立董事。报告期内,我严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求,遵循《上市公司独立董事职业道德规范》有关指引以及《公司章程》《独立董事工作规则》等规定,恪尽职守、忠实勤勉、认真履职,出席应当出席的各项会议,对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见,独立自主决策,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下:
一、基本情况
(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人现任返利科技独立董事,北京首钢基金有限公司执行董事,上海讯发企业管理有限公司董事、总经理等职务。作为中国创业创新教育从 0-1 的率先实践者,本人对创业市场及创业创新教育有敏锐的洞察力与独到见解,在企业家教育培训专业领域积累了比较丰富的经验,参与打造多家领先的创新学院。本人还负责首钢基金产业社群平台及 FOF 资产配置相关资源开发、协同与整合工作。
本人曾任金光纸业(中国)投资公司分析师、上海筑领建筑设计景观有限公司经理、中欧国际工商学院总监、混沌大学合伙人等职务。
截至 2023 年 12 月 31 日,本人兼任安徽开润股份有限公司独立
董事、上海乐享似锦股份有限公司(非上市公司)独立董事。
(二)独立性情况说明
2023 年,本人不在返利科技担任除独立董事外的其他职务,本人不持有返利科技股份。本人与返利科技及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
2023 年年度报告期间,本人对自身独立性比照有关规则要求进行了全面自查,并将自查情况提交董事会,董事会对本人的独立性情况进行了评估,对本人独立性表示认同。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
1.出席董事会、股东大会情况
2023 年,返利科技共召开了 5 次董事会、1 次年度股东大会。前
述会议,本人均按有关规定出席,未出现委托出席、缺席或连续两次未参加董事会会议的情况。参会信息统计如下:
独立董事 参加董事会情况 参加股东大
会情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
李青阳 5 5 1 0 0 否 1
投票情况:2023 年,本人参与历次董事会会议审议和讨论,共计审议 34 项议案,本人在认真审议后均投赞成票,相关议案均表决通过。本人出席年度股东大会 1 次,审议 13 项议案。
2.出席董事会专门委员会情况
作为审计委员会委员,2023 年年内,本人参加审计委员会 7 次,
参与审议年报审计工作计划、定期报告、聘任会计师事务所、法规学习等事项讨论、研究。参会信息统计如下:
审计委员会
独立董事
应参加次数 亲自出席会议次数
李青阳 7 7
投票情况:本人认真审阅 7 次审计委员会共计 26 个议案,根据
自身审议结论投赞成票,相关议案或事项均获审计委员会审议或讨论通过。
作为提名委员会委员,2023 年因公司未发生董事、法定高级管理人员的更替,故未召开提名委员会会议,未有表决或讨论事项。
3.出席独立董事专门会议情况
报告期内,本人担任独立董事期间公司未召开独立董事专门会议。
(二)行使独立董事职权的情况
2023 年,本人在返利科技累计的现场工作时间,满足《上市公司独立董事管理……
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