公告日期：2024-04-27

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，我们作为返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会组成情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事文东华先生、董事长葛永昌先生及独立董事李青阳女士3名董事组成，主任委员为由具有会计专业背景的独立董事文东华先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，董事会审计委员会共召开 7次会议，会议召开情况如下：

2023 年 1 月 18 日，第九届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，学习传
达财政部、证监会、中注协有关年度报告编制相关通知，并对 2022 年年度内部控制自我评价工作及公司 2022 年年度审计相关工作进行了安排。

2023 年 4 月 14 日，第九届董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议，听取了
财务部门有关 2022 年财务报告工作汇报，听取了公司内控部门有关 2022 年内部控制自我评价报告工作汇报，与会计师事务所就 2022 年度财务报告审计和内控审计工作进行了沟通。

2023 年 4 月 27 日，第九届董事会审计委员会召开 2023 年第三次会议，审议通
过了《公司 2022年度审计报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022年度利润分配预案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《公司 2022年年度报告及其摘要》《公司 2022年度内部控制评价报告》《公司 2022年
度内部控制审计报告》《关于公司 2022 年审计费用和聘用条款的议案》《关于支付 2022 年度财务审计和内控审计费用的议案》《关于上会会计事务所（特殊普通合伙）2022 年审计工作的总结报告》《关于上海中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》《关于重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案的议案》《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公司 2023 年第一季度报告》。

2023 年 8 月 10 日，第九届董事会审计委员会召开 2023 年第四次会议，审议通
过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

2023 年 10 月 26 日，第九届董事会审计委员会召开 2023 年第五次会议，审议
通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

2023 年 12 月 21 日，第九届董事会审计委员会召开 2023 年第六次会议，学习
传达《关于严格执行企业会计准则、切实做好企业 2023 年年报工作的通知》，审议通过了《关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案》。

2023 年 12 月 28 日，第九届董事会审计委员会召开 2023 年第七次会议，就公
司 2023年年度审计相关工作计划及安排与会计师事务所进行了沟通。

三、审计委员会相关工作履职情况

报告期内，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议题发表专业意见。

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司现聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘任的外部审计机构，具有执行证券、期货相关业务执业资格，自聘任以来，该所能严格按照有关法律法规以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计意见是客观、公允的，审计结论符合公司的实际情况。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

董事会审计委员会与上会会计师事务所（特殊普通合伙）就聘任期间的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

董事会审计委员会认为审计机构对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务……
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