公告日期：2024-04-27

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-019
返利网数字科技股份有限公司

关于董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、董事会换届事项及董事会人数调整事项

公司董事会人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人并相
应修订《公司章程》《公司董事会议事规则》有关条款。

二、提名第十届董事会非独立董事候选人事项

经公司单独或合计持股 3%以上的股东、公司董事会研究并推荐，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核后，葛永昌先生、隗元元女士、James MinZHU 先生、李季先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）参与第十届董事会成员选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年。依据《股东大会议事规则》相关规定，每位非独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

卢岐先生、宋雪光先生不再作为公司第十届董事会非独立董事候选人。第九届董事会副董事长、董事卢岐先生为公司重大资产重组、高质量转型、稳健升级作出
杰出贡献，宋雪光先生为公司重组上市、规范运作、管理提升等方面作出杰出贡献。卢岐先生、宋雪光先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略规划、科学决策、可持续发展建言献策，公司向卢岐先生、宋雪光先生表示衷心的感谢及诚挚的敬意。
三、提名第十届董事会独立董事候选人事项

经公司董事会研究并推荐，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核后，宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士作为公司第十届独立董事候选人（候选人简历见附件）参与第十届董事会独立董事选举。上述独立董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年。依据《股东大会议事规则》相关规定，每位独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士不再作为公司第十届董事会独立董事候选人。第九届董事会独立董事文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士等在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、合规治理、现代化经营管理等方面无私奉献、倾注心力，为公司战略规划、科学决策、高质量可持续发展作出了突出贡献，公司向文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士表示衷心的感谢及诚挚的敬意。

四、其他说明

公司第十届董事会拟由 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成，上述董事候选人
数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，公司董事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在公司第十届董事会董事完成选举并正式就任前，第九届董事会成员将继续履行相应职责。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

附非独立董事候选人简历：

1.葛永昌，中国国籍，男，1981 年 5 月出生，上海同济大学测量工程系学士学
位。历任柏柯软件（上海）有限公司任职高级工程师，上海垚亨信息科技有限公司执行董事，上海焱祺华伟信息系统技术有限公司执行董事，上海垚熙信息科技有限公司执行董事，上海垚喆信息科技有限公司执行董事，上海甄祺信息科技有限公司
执行董事，Fanli Inc 首席执行官、董事，Fanli Hong Kong Company Limited 首席执
行官、董事，现任上海中彦信息科技有限公司执行董事、总经理，上海众彦信息科技有限公司执行董事，上海霜胜信息科技有限公司监事，Happy United InvestmentsLimited 首席执行官、董事。

葛永昌先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；葛永昌先生通过上海享锐、上海曦鹄……
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