公告日期：2024-09-25

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-060
返利网数字科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 9 日（每日上午
09:30-11:30，下午 13:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并受返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）其他独立董事委托，独立董事刘欢女士作为征集人，就公司拟于 2024
年 10 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公
开征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人的基本信息

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘欢女士，其基本信息如下：
刘欢，中国国籍，女，1983 年 10 月出生，硕士学位。历任上海麦肯特企业管理
咨询有限公司销售经理，上海灏竣企业管理咨询有限公司市场经理，上海哲道行企业管理咨询有限公司销售总监，上海杰升企业管理咨询有限公司销售总监、上海中彦信息科技有限公司独立董事；现任上海明恩教育科技有限公司执行董事，上海明犀商务咨询有限公司执行董事。

截至本公告披露日，刘欢女士未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、 实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害 关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 10 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。

2、本次股东大会的召开地点

上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室。

3、会议议案

序号 议案名称

1 关于《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于制定《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议
案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关
事宜的议案

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在指定信息披露媒体及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《返利网数字科技股份有限公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

（二）征集主张

征集人独立董事刘欢女士出席了公司分别于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 9 月 24
日召开的第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第十届董事会第四次 会议，对会议上审议的《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制定<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年……
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