公告日期:2024-09-26
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2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 10 月 10 日
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2024 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:
1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 10 日(星期四)14 时 30 分。
2、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00。
现场会议地点:上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室。
召集人:返利网数字科技股份有限公司董事会。
主持人:董事长葛永昌先生。
参加人员:符合条件的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师与其他相关人员。
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人宣布会议有关事项:
1、介绍参加股东大会人员:股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师与其他相关人员。
2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效。
3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例,是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、董事会秘书宣读本次股东大会须知。
四、提请股东大会审议的事项如下:
序号 议案名称
1 关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的议案
2 关于制定《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
3 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于变更公司注册资本的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
五、与会股东和股东代表发言。
六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决,等待网络投票结果。
七、主持人指定计票员计票,邀请 1-2 名股东代表参加计票和监票,由见
证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
八、主持人宣布表决结果。
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十、宣读公司 2024 年第二次临时股东大会决议,签署有关文件、主持人
宣布会议结束。
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股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益,保障股东依法行使股东权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制订本须知。
一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正常秩序,提高议事效率为原则,认真行使法定权利并履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
五、股东(或其授权代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益,股东(或其授权代表)要求发言的,应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记,大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序,安排股东(或其授权代表)发言。
六、股东(或其授权代表)发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东(或其授权代表)应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。超出议案范围,欲向公司了解某些方面具体情况的,应在会后向公司董事会秘书咨询。股东(或其授权代表)发言时间不超过5分钟,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东(或其授权代表)提出的问题,回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时,股东(或其授权……
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