公告日期：2024-04-27

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-004

沧州大化股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：
30 在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事车成刚，独
立董事霍巧红、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。

本次会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《2023 年度总经理工作报
告》的议案；

（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《董事会审计委员会关于年
度财务会计报表审阅意见》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司董事会审计委员会对
会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

（四）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司对会计师事务所履职
情况的评估报告》的议案；

公司认为天职国际会计师事务所（特殊普通合同）在公司 2023 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（五）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《计提 2023 年减值准备》
的议案；

经天职国际会计师事务所审计，公司计提 2023 年度减值准备共调减 2023 年度利润
总额 13,922,730.27 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露 于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（2024-008）。

（六）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 2023 年度内部控制
自我评价报告》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 2023 年度财务决算
及 2024 年度预算报告》的议案；

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 2023 年度利润分配
预案》的议案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023 年母公司实现净利润186,956,877.85 元。2023 年初法定盈余公积金 266,590,323.08 元，已达到公司注册资本的 63.72%，按照《公司法》规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上，可以不再提取，故公司 2023 年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润
186,956,877.85 元，加上未分配利润年初余额 2,688,161,362.31 元，减去 2022 年度利
润分配 125,526,534.95 元，本年度实际可供分配 2,749,591,705.21 元。

公司拟以 2023 年末总股本 416,144,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.38 元（含税），合计分配现金红利 57,428,001.17 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司 2023 年度利润分配预案说明如下：公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规的相关规定，符合利润分配的决策程序。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。