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公告日期:2024-06-26
证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2024-027
沧州大化股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分
召开地点:河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 16 日
至 2024 年 7 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融 √
服务协议的关联交易议案》
累积投票议案
2.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事(4)人
2.01 刘增 √
2.02 李永阔 √
2.03 车成刚 √
2.04 高健 √
3.00 关于选举第九届独立董事的议案 应选独立董事(3)人
3.01 霍巧红 √
3.02 李长青 √
3.03 宋乐 √
4.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 应选监事(2)人
4.01 郭新超 √
4.02 韩欣 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十四
次会议审议通过,详见 2024 年 6 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届董事会第三十
次会议决议公告”(编号:2024-022)及“第八届监事会第二十四次会议决议
公告”(编号:2024-023)。
2、 特别决议议案:无
3、 ……
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