公告日期：2024-06-26

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-022
沧州大化股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沧州大化股份有限公司八届董事会第三十次会议于 2024 年 6 月 24 日下午 14：30
在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6人，其中董事车成刚、高健；独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事会主席郭新超、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘增主持。

本次会议已于 2024 年 6 月 21 日以书面形式通知全体董事、监事。

会议经审议、表决一致通过如下议案：

1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届提名董事候选
人的议案》；

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘增、车成刚、高健、李永阔为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名霍巧红（会计专业人士）、李长青、宋乐为公司第九届董事会独立董事候选人，所有候选人简历请见本公告附件。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2024 年第一次
临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2024 年 7 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体
相关事项详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的通知》（编号 2024-027）。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中化集团财务有限
责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司董事会拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。该协议的签署不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增、车成刚、高健已回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：2024-025）。

4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于因权益分配实施调整回购
注销限制性股票回购价格的议案》。

本次回购价格调整符合法律法规和公司《激励计划》的相关规定，董事会同意本次价格的调整。根据公司 2020 年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增已经回避表决。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“沧州大化股份有限公司关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告”（公告编号：2024-026）。

5、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司经理层成员 2024 年
经营业绩指标分解的议案》。

为了更好的完成中国中化下达的《2024 年沧州大化综合绩效评分卡》中的各项任务，对绩效评分卡中的各项指标按照任期制契约化要求对各经理层成员进行了分解。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。