公告日期：2024-07-27

股票代码：600231 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

编 号：临 2024-063

凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2024年7月25日以通
讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、传真、电子
邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源
钢铁股份有限公司领导班子强激励、硬约束“双跑赢”考核评价方案》。

为有效应对严峻市场形势，充分激发班子成员干事创业的积极性、主动性，持续提升企业核心竞争力，确保“双跑赢”目标完成，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》等要求，在公司领导班子（即公司经理层等人员）现行薪酬管理制度基础上实施“双跑赢”考核评价，公司制订了《凌源钢铁股份有限公司领导班子强激励、硬约束“双跑赢”考核评价方案》。董事马育民先生、李景东先生为本方案的被考核对象，对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《<凌
源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、中高层管理人员以及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据股权激励相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，公司拟定了《凌源钢铁股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事张鹏先生、李景东先生为本次激励计划的拟激励对象，对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源
钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。

为进一步规范公司 2024 年限制性股票激励计划的实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。
董事张鹏先生、李景东先生为本次激励计划的拟激励对象，对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源
钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，健全公司长期激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员以及核心技术（业务）人员的工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟定了《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理……
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