公告日期:2024-07-27
深圳价值在线咨询顾问有限公司
关于
凌源钢铁股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划(草案)
之
独立财务顾问报告
二〇二四年七月
目 录
第一章 释义...... 1
第二章 声明...... 3
第三章 基本假设 ......4
第四章 本次激励计划的主要内容...... 5
一、激励方式及股票来源 ...... 5
二、股权激励计划拟授出的权益数量 ......5
三、激励对象的范围及分配情况...... 6
四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期......7
五、限制性股票的授予价格及其确定方法 ......10
六、限制性股票的授予与解除限售条件 ......10
七、本次激励计划的其他内容......16
第五章 独立财务顾问意见 ......17
一、对股权激励计划可行性的核查意见 ......17
二、对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 ......21
三、对公司实施股权激励计划的财务意见 ......21
四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 ......22
五、对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见......23
六、对本次激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的核查意见 ......23
七、其他应当说明事项 ......24
第六章 备查文件及备查地点......25
一、备查文件目录......25
二、备查文件地点......25
第一章 释 义
在本报告中,如无特殊说明,下列简称具有如下含义:
释义项 释义内容
凌钢股份、本公司、公司 指 凌源钢铁股份有限公司
本激励计划、本次激励计 指 凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划
划、激励计划、本计划
《激励计划(草案)》 指 《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计
划(草案)》
本报告、本独立财务顾问报 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于凌源钢铁股
告 指 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之
独立财务顾问报告》
独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司
公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对
限制性股票 指 象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限
售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方
可解除限售流通
按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司(含控
激励对象 指 股子公司)董事、高级管理人员、中高层管理人员及
核心技术(业务)人员
授予日 指 公司授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期 指 自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象
获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止
激励对象行使权益的条件尚未成就,限制性股票不得
限售期 指 转让、用于担保或偿还债务的期间。自激励对象获授
的限制性股票授予登记完成之日起算
解除限售期 指 本计划规定的解除限售条件成就后,限制性股票可以
解除限售并上市流通的期间
解除限售条件 指 根……
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