公告日期：2024-04-17

浙江金鹰股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二零二四年四月二十四日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 3
2023 年年度股东大会会议须知 5
议案一 关 于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 11
议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 14
议案四 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 15
议案五 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 16
议案六 关于公司 2023 年董事、监事薪酬情况的议案 17
议案七 关于公司续 聘会计师事务所的议案 18
议案八 关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的议案 19
议案九 关于继续为 控股子公司提供担保及控股子公司对 外担保的议案 23
议案十 关于修订< 公司章程>部分条款的议案 25
议案十一 关于公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 29
议案十二 关于修订 <公司独立董事工作制度>的议案 33

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室。

参加会议人员 ：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见 证律师及其他相关人员。

大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东大会议程：

序号 内 容 报告人 职务

1 宣布会议开始 傅国定 董事长

向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、

2 潘海雷 董事会秘书
介绍出席本次会议的其他来宾

3 宣布大会会议须知 潘海雷 董事会秘书

4 宣读《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 潘海雷 董事会秘书

5 宣读《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 密和康 监事会主席

6 宣读《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 刘洪彬 财务总监

7 宣读《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 刘洪彬 财务总监

8 宣读《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 刘洪彬 财务总监

9 宣读《关于公司 2023 年董事、监事薪酬情况的议案》 潘海雷 董事会秘书

10 宣读《关于公司续聘会计师事务所的议案》 刘洪彬 财务总监

宣读《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向

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