公告日期：2024-04-25

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-020
浙江金鹰股份有限公司关于

公司第十届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以邮件的
方式向全体董事发出第十届董事会第二十一次会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日
在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名傅国定先生、陈伟义先生、潘明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士、陈照龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。

二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名林德华先生、杨利成先生、张
世超先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

其中林德华先生的任职日期为股东大会审议通过之日至 2025 年 5 月 19 日
（即在公司连任满六年止）、杨利成先生和张世超先生的任职日期为股东大会审
议通过之日至 2026 年 6 月 21 日（即在公司连任满六年止）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《2024 年第一季度报告》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《2024 年第一季度报告》。

四、审议并通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2024-022 号公告。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附董事候选人简介：

傅国定先生，男，1945 年 1 月出生，大专学历，高级经济师。1966 年起创
办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家，1988 年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事长。

陈伟义先生，男, 汉族，1971 年 1 月出生，优秀党员干部、助理工程师，
1988 年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013 年起担任公司党委副书记兼质监部部长，现任公司副董事长、党委负责人。

潘明忠先生，男，汉族，1963 年 10 月出生，大专学历，高级工程师。1982 年
起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996 年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。2000 年起任塑料机械公司负责人，现任公司董事、总经理。

陈士军先生，男，汉族，1969年4月出生，大专学历。历任车间主任、亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。