公告日期：2024-05-07

浙江金鹰股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料
二零二四年五月十五日

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 3
2024 年第一次临时股东大会会议须知 5
议案一 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 7
议案二 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案 8
议案三 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案 9

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室。

参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见 证律师及其他相关人员。

大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东大会议程：

序号 内 容 报告人 职务

1 宣布会议开始 傅国定 董事长

向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、

2 潘海雷 董事会秘书
介绍出席本次会议的其他来宾

3 宣布大会会议须知 潘海雷 董事会秘书

宣读议案一《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事

会非独立董事候选人的议案》，傅国定、陈伟义、潘明

4 潘海雷 董事会秘书
忠、陈士军、邵燕芬、陈照龙六名候选人作为子议案，

采取累积投票制进行选举审议

宣读议案二《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事

会独立董事候选人的议案》，林德华、杨利成 、张世

5 潘海雷 董事会秘书
超三名候选人作为子议案，采取累积投票制进行选举审

议

宣读议案三《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事

会非职工监事候选人的议案》，密和康、洪东海、陈君

6 潘海雷 董事会秘书
添三名候选人作为子议案，采取累积投票制进行选举审

议

7 股东发言并答疑

8 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

推举现场会议的计票人 2
名（股东及股东代表中推荐
1 名，监事中指定 1 名），
9 统计现场票数，休会 15 分钟 监票人 2 名（监事中指定 1
名，另 1 名由律师担任），
会议以举手表决方式通过
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