公告日期：2024-05-16

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-026
浙江金鹰股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,273,551

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.2506

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事杨利成先生、张世超先生以视
频通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人, 其中监事洪东海先生以视频通讯方式出席本
次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议；见证律师列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 傅国定 183,273,452 99.9999 是

1.02 陈伟义 183,273,452 99.9999 是

1.03 潘明忠 183,273,452 99.9999 是

1.04 陈士军 183,273,452 99.9999 是

1.05 邵燕芬 183,273,452 99.9999 是

1.06 陈照龙 183,273,452 99.9999 是

2、 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 林德华 183,273,452 99.9999 是

2.02 杨利成 183,273,452 99.9999 是

2.03 张世超 183,273,452 99.9999 是

3、 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 密和康 1 0.0000 否

3.02 洪东海 274,910,178 149.9999 是

3.03 陈君添 274,910,177 149.99……
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