公告日期：2024-05-21

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-027
浙江金鹰股份有限公司关于

公司第十一届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日以邮件的
方式向全体董事发出第十一届董事会第一次会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以
通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举傅国定先生（简历附后）担任第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈伟义先生（简历附后）担任第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、审议并通过《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

为完善公司治理结构，提高公司治理水平和董事会的决策能力和执行能力，
根据公司章程和相关规则要求，本届董事会继续设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。各委员会组成人员如下：

类别 召集人 委员 委员

战略委员会 傅国定 张世超 潘明忠

提名委员会 林德华 张世超 邵燕芬

审计委员会 杨利成 林德华 陈照龙

薪酬与考核委员会 张世超 杨利成 陈伟义

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

经董事长提名和公司董事会提名委员会审查，认为候选人密和康先生（简历附后）具备任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求，同意聘任其担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

经总经理提名和公司董事会提名委员会审查，认为候选人张兆军先生、杨飞先生、徐波涛先生（简历附后）具备任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。同意聘任张兆军先生、杨飞先生、徐波涛先生担任公司副总经理，上述人选任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

经总经理提名和公司董事会提名委员会审查，认为候选人刘洪彬先生（简历附后）具备任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。公司董事会审计
委员会对财务总监候选人刘洪彬先生进行了任职资格审查，认为其符合任职要求。同意聘任刘洪彬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

七、审议并通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2024-029 号公告。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

附候选人简介：

傅国定，……
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