公告日期:2024-05-28
浙江金鹰股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二四年六月五日
目 录
2024 年第二次临时股东大会会议议程 3
2024 年第二次临时股东大会会议须知 5
议案一 关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 7
议案二 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案 7
2024 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间:2024 年 6 月 5 日(星期三)下午 14:30
网络投票时间:2024 年 6 月 5 日(星期三)
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点:浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室。
参加会议人员:公司股东及股东代表;公司董事、监事及高级管理人员;公司聘请的见 证律师及其他相关人员。
大会表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东大会议程:
序号 内 容 报告人 职务
1 宣布会议开始 傅国定 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、
2 傅国定 董事长
介绍出席本次会议的其他来宾
3 宣布大会会议须知 傅国定 董事长
4 审议<关于补选第十一届监事会非职工监事的议案> 傅国定 董事长
审议<关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的
5 傅国定 董事长
议案>
6 股东发言并答疑
7 股东对上述议案进行审议,并进行投票表决 推举现场会议的计票人 2
名(股东及股东代表中推荐
1 名,监事中指定 1 名),
监票人 2 名(监事中指定 1
8 统计现场票数,休会 15 分钟 名,另 1 名由律师担任),
会议以举手表决方式通过
计票、监票人员。
9 宣布议案表决结果 傅国定 董事长
10 律师宣读法律意见书 律师
11 宣读本次大会决议 傅国定 董事长
12 宣布本次股东大会结束 傅国定 董事长
注:上述议程中第 4 至第 5 项为本次股东大会的审议议案。
2024 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表:
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江金鹰股份有限……
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