公告日期：2024-09-27

山西科新发展股份有限公司

章 程

二零二四年九月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东会的一般规定...... 11
第三节 股东会的召集...... 14
第四节 股东会的提案与通知...... 16
第五节 股东会的召开...... 18
第六节 股东会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 28
第一节 董事...... 28
第二节 董事会...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38

第七章 监事会...... 41
第一节 监事...... 41
第二节 监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度...... 44
第二节 内部审计...... 51
第三节 会计师事务所的聘任...... 51
第九章 通知与公告...... 52
第一节 通知...... 52
第二节 公告...... 53
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第一节 合并、分立、增资和减资...... 53
第二节 解散和清算...... 55
第十一章 修改章程...... 58
第十二章 附则...... 58

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山西科新发展股份有限公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经山西省体改委晋经改（1992）第 54 号文件批准，以募集
方式设立，1993 年 3 月 31 日在山西省工商行政管理局注册登记，取
得营业执照。营业执照号：9114000011002787XQ。

第三条 公司于 2000 年 5 月 8 日经中国证监会批准，向境内社
会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2000 年 6 月 15 日在上海证
券交易所上市。

第四条 公司注册名称：山西科新发展股份有限公司

英文名称：Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi

第五条 公司注册地址：山西省太原市迎泽大街 289 号

邮编：030001

第六条 公司注册资本为人民币 262,520,973 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担
任，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以服务至上，信誉为本，创一流商品、一流管理、一流服务、一流效益。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：

咨询策划服务；企业形象策划；以自有资金从事投资活动；文艺创作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；票务代理服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外……
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