公告日期：2024-07-06

云南城投置业股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：云南城投置业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：云南城投
股票代码：600239.SH
收购人：云南滇资和容投资发展有限公司
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处果林社区云景路昆明服务贸易产业园6栋4层B28
通讯地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处果林社区云景路昆明服务贸易产业园6栋4层B28

签署日期：二〇二四年七月

收购人声明

本声明所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了收购人在云南城投拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在云南城投拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购中，收购人通过股权增资方式取得康旅集团86.9413%股权，导致间接取得云南城投合计41.083%股份。本次收购系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。收购人本次收购行为已经获得相关主管部门的批准，截至本报告书签署之日，本次收购相关方已履行现阶段必要的审议批准程序。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释 义......4
第二节 收购人介绍......5
第三节 收购决定及收购目的......9
第四节 收购方式......10
第五节 收购资金来源......12
第六节 免于以要约方式增持股份的情况 ......13
第七节 后续计划......14
第八节 对上市公司的影响分析......16
第九节 与上市公司之间的重大交易......19
第十节 前6个月内买卖上市公司股份的情况......20
第十一节 收购人的财务资料......21
第十二节 其他重大事项......29
第十三节 备查文件......30

第一节 释 义

本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下涵义：

释义项 指 释义内容

本公司/公司/收购人/云南滇 指 云南滇资和容投资发展有限公司

资和容

云南城投/上市公司 指 云南城投置业股份有限公司

康旅集团/云南康旅集团 指 云南省康旅控股集团有限公司

云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会

云南融智 指 云南融智投资有限公司

云南省建投集团 指 云南省建设投资控股集团有限公司

云南滇资和升 指 云南滇资和升投资发展有限公司

云南和铎 指 云南和铎旅游发展有限公司

本报告书/本报告 指 《云南城投置业股份有限公司收购报告书》

云南滇资和容以股权增资的方式取得康旅集团
本次收购/本次交易 指 86.9413%股权，从而间接控制云南城投41.083%
股份

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员……
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