公告日期：2024-10-23

云南城投置业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 10 月

云南城投置业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2024 年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案如下：

1、《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日

云南城投置业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2024年10月28日（星期一） 14:00

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年10月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年10月28日9:15-15:00。

现场会议地点：公司17楼会议室（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）

现场会议主要议程：

一、主持人介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议以下议案：

1、《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》

三、股东发言，公司答疑；

四、选举监票人和计票人；

五、股东对议案进行表决；

六、清点表决票及宣布表决结果；

七、律师发表见证意见；

八、大会结束。

云南城投置业股份有限公司董事会编印
议案一：
云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案各位股东：

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟与招商银行股份有限公司昆明分行（下称“招商银行昆明分行”）就深国仲裁 5793 号《裁决书》达成和解，具体情况如下：

一、基本情况概述

（一）拟签订《执行和解协议》的背景

云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（下称“老鹰地公司”）为公司下属参股公司云南万城百年投资开发有限公司（下称“万城百年”）的控股子公司，老鹰地公司目前的股权结构为：万城百年持股 90%；永昌发展有限公司（下称“永昌发展”）持股 10%。万城百年目前的股权结构为：公司持股 40%；云南万科企业有限公司（下称“云南万科”）持股 40%；招商财富资产管理有限公司持股 19%；云南云岭天籁投资有限公司（下称“云岭天籁”）持股 0.5%；云南百年置业房地产开发有限公司（下称“百年置业”）持股 0.5%；公司通过万城百年间接持有老鹰地公司 36%的股权。

2017 年 12 月 28 日，招商银行昆明分行与老鹰地公司签订《委托贷款借款
合同》，招商银行昆明分行受招商财富资产管理有限公司委托向老鹰地公司发放不超过 34.69 亿元委托贷款。公司同意为老鹰地公司在《委托贷款借款合同》项
下全部债务的 36%承担连带保证责任（具体事宜详见公司于 2017 年 11 月 30 日
在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2017-183 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》和临 2017-189 号《云南城投置业股份有限公司提请股东大会
对公司担保事项进行授权的公告》以及公司于 2017 年 12 月 16 日在上海证券交
易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报……
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